Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462633, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Промышленная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600682030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5604000700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02175-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=247; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Registration.aspx
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (6 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров (100 %), определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.1.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 2 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 3 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 4 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 5 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 6 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 7 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос № 8 - «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в форме заочного голосования.
По второму вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 09 октября 2023 года.
По третьему вопросу: Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров.
По четвертому вопросу: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» 16 августа 2023 года.
По пятому вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК»
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК».
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Гайский ГОК» в новой редакции.
По шестому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 20 августа 2023 года.
По седьмому вопросу: Определить 09 сентября 2023 года датой, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК».
По восьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»:
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Гайский ГОК» в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 сентября 2023 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № б/н от 04 августа 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации и дата 1-01-02175-Е от 04.03.1993. Номинал 0,5. Всего 617 698.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Ставский
3.2. Дата 04.08.2023г.